Nederlandse zakelijke dienstverleners – fiscalisten, notarissen – voeren er wel bij.
“The Council of Ministers took this decision because Efacec has been in a situation of great impasse since the end of last year, following the Luanda Leaks process, the seizure of this social participation was decreed,” explained the Minister of State, Economy and Digital Transition, Pedro Siza Vieira, at the press conference that followed the meeting.It will be appointed in an independent assessor to stipulate the amount that the Portuguese State will pay for the stake in the company in the form of compensation, and given the judicial process, it is necessary to understand who is the beneficiary.At the same time, the government will immediately start looking for a private buyer to take the stake.
Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.De post voor de rijkste vrouw van Afrika en haar echtgenoot passeert dezelfde roestvrijstalen brievenbusklep als die voor REBECCA Schoonmaak & Dienstverlening, OVAL Headhunting en nog tientallen bedrijven. Que leia as nossas notícias, que partilhe e comente, que sugira, que critique quando for caso disso. Bij ING liepen jarenlang bankrekeningen van zeker zes brievenbusfirma’s van Dos Santos. A decision was taken this Thursday in the Council of Ministers.
We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt. Isabel dos Santos wees de beschuldigingen tegen haar deze week fel van de hand.
De bv’s hebben gekozen voor het Nederland heeft zich jarenlang geprofileerd als aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid?
Ook is gebruik gemaakt van vertrouwelijke documenten van EIC, het collectief van internationale onderzoeksjournalisten waaraan NRC deelneemt, en openbare Luanda Leaks-documenten en data van onderzoekscollectief ICIJ. Dat Nederland strenger is geworden, ondervinden ook de bv’s van Dos Santos, die de laatste jaren in de periferie van de zakelijke dienstverlening zijn beland. Tussen deze bedrijfjes, deel van internationale belastingontwijkingsconstructies, stroomden honderden miljarden euro’s. „Als een klant zich niet aan onze voorwaarden houdt, nemen wij gepaste actie.” Isabel dos Santos wees de beschuldigingen tegen haar deze week fel van de hand. Ook hun ‘olie-bv’ Exem Energy – 366 miljoen euro eigen vermogen – staat hier geregistreerd.
verscheen ook in Op basis van de ‘Luanda Leaks’ onthulden media over de hele wereld hoe Dos Santos haar internationale zakenimperium opbouwde met honderden miljoenen van de Angolese staat.De 65-jarige Van der Velden erkent telefonisch vanuit Spanje dat hij niet over een trustvergunning beschikt. Hun belang in de Zwitserse juwelier De Grisogono loopt via de bv Melbourne Investments, gevestigd in het Regus-pand bij Schiphol. dit artikel Exem Energy leende 75 miljoen van het staatsoliebedrijf, maar betaalde nooit terug. Ze zijn klant bij kantoorverhuurder Regus, aan de rand van Schiphol. 230.8k Followers, 549 Following, 1,341 Posts - See Instagram photos and videos from Isabel Dos Santos (@isabel_dos_santos.me) Regus’ moederbedrijf IWG verklaart dat klanten zich aan de algemene voorwaarden moeten houden, en daar hoort ook naleving van wetten en regels bij. „Het is een privépersoon niet toegestaan om dezelfde activiteiten te verrichten als een trustkantoor, indien deze niet beschikt over een vergunning afgegeven door DNB.” Volgens de toezichthouder staan er bestuurlijke boetes van 500.000 tot 5 miljoen euro op verlening van trustdiensten zonder vergunning.
Dat Dos Santos eigenaar is van de vijf bv’s die achter de kalkstenen pui van het Regus-kantoor zitten, is niet terug te vinden bij de Kamer van Koophandel. Toen werd het kantoor verkocht en verhuisden ze met oud-TCA-directeur Robert van der Velden als bestuurder mee naar het Regus-pand. Een versie van Nederland kreeg het imago van belastingparadijs en figureerde in tal van corruptie-, witwas- en belastingschandalen. Online belooft Regus een „majestueuze granieten en glazen ingang” en „afwerking van zachte kalksteen”. Exem Energy, Melbourne Investments en nog drie brievenbusbedrijven van Dos Santos en Dokolo staan er weliswaar geregistreerd, maar zij hebben zich onttrokken aan het toezicht dat De Nederlandsche Bank (DNB) op trustkantoren moet houden. Precisamos de si, caro leitor, e nunca precisamos tanto como hoje para cumprir a nossa missão. Een trits olie- en gas-bv’s is ondergebracht bij Regus aan het Rotterdamse Weena.„Ik ben helaas niet verbaasd dat Nederland in dit verband nog steeds opduikt”, zegt Arnold Merkies, coördinator van Tax Justice NL, een organisatie die ijvert tegen belastingontwijking. Een nieuwe branche ontlook om de brievenbusbedrijven te besturen: de trustsector. Wetgeving werd opgetuigd om royalties, rente en dividenden, die niet of nauwelijks werden belast, naar elders te verplaatsen. DNB zegt bij signalen van illegale trustdienstverlening te kunnen optreden. „Er is ook geen kantoor met een naambordje”, zegt de receptionist van Regus. https://econews.pt/2020/07/02/state-nationalizes-isabel-dos-santos-position-in-efacec/https://econews.pt/2020/03/06/banks-want-to-stay-with-efacec-sale-process-hasnt-started-yet/https://econews.pt/2020/06/23/state-will-do-everything-to-save-efacec-but-it-is-essential-to-remove-isabel-from-santos/https://econews.pt/2020/03/06/banks-want-to-stay-with-efacec-sale-process-hasnt-started-yet/ Een versie van
Ze verwierf onder meer grote belangen in oliemaatschappij Galp, telecombedrijf Unitel en de Portugese Bic Bank.Haar imperium heeft een belangrijke vertakking naar Nederland, blijkt uit een ICIJ-Opvallend is de voorliefde voor de internationale kantorenverhuurder Regus.